Новости

В Беларуси раскрыта крупная схема ухода от налогов и теневому выводу денег зарубеж

20.03.2014

В КГБ пояснили, что вгруппу входили белорусские граждане, адля реализации схем были задействованы подконтрольные им компании. Оборот денежных средств наиностранных счетах компаний только в2013 году составил более Br50 млрд. Комитет госбезопасности возбудил три уголовных дела поч.2 ст.243 (уклонение отуплаты сумм налогов, сборов) УК Беларуси вотношении участников этой группы, атакже руководителя одного изпредприятий, который активно пользовался их услугами.

Возглавляемая им коммерческая структура осваивала бюджетные денежные средства, полученные запроводимые строительные работы покапитальному ремонту жилого фонда наобъектах ЖРЭО Партизанского иЛенинского районов Минска, атакже заотделку фасада строящегося многоквартирного дома вЖодино, пояснили вКГБ.

У задержанных поделу изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличная иностранная валюта наобщую сумму, вэквиваленте превышающую $400 тыс. Наложен арест надорогостоящие автомобили Porsche Cayenne, BMW Х5, BMW Х6 ина недвижимое имущество (коттедж, земельный участок) наобщую сумму более $1,9 млн., атакже наденежные средства вразмере околоBr300 млн, которые находятся насчетах лжепредпринимательских структур.

Проводится комплекс оперативно-розыскных иследственных мероприятий, направленных навыявление идокументирование всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Назначена проверка вопросов финансовых взаимоотношений предприятий реального сектора экономики слжепредпринимательскими структурами. Задержанные водворены вСИЗО.